Dengan hormat,
Merujuk pada ketentuan Pasal 12 huruf a dan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No.15/POJK.04/2020"), maka Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan rencana Perseroan untuk menyelenggarakan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu/21 Februari 2024;
Waktu : 10.00-13.00 WIB
Tempat : Plaza Oleos, Lantai 2, Bromo Room.
JI TB Simatupang No.53A, Jakarta 12520
Adapun mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:
- Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan.
- Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu dengan yang lain dan/atau bertindak sebagai Penjamin melalui pemberian Corporate Guarantee, sehubungan dengan aktifitas usaha Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, dalam rangka fasilitas keuangan yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari pihak ketiga termasuk perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), sampai jangka waktu yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memenuhi ketentuan POJK nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020") dan POJK nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020").
Berikut kami lampirkan surat Penyampaian dan Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa {"RUPSLB") PT NUSATAMA BERKAH Tbk {"Perseroan") :
>> https://drive.google.com/file/d/1aOBMx6NdVGlTkdh-x7zlTlMFF4sfItT5/view?usp=drive_link <<
Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Corporate Communication
Corporate Secretary Division
