Penyampaian Dan Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) NTBK

Dengan hormat,

Merujuk pada ketentuan Pasal 12 huruf a dan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/POJK.04/2020”), maka Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan rencana Perseroan untuk menyelenggarakan RUPST yang akan diselenggarakan pada:

          

Hari/Tanggal     : Senin/3 Juni 2024;

Waktu               : 10.00 – 15.00 WIB

Tempat             : Plaza Oleos, Lantai 2, Bromo Room

                           JI TB Simatupang  No.53A, Jakarta 12520

Adapun mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal   31 Desember 2023, yang didalamnya terdiri dari:

1. Laporan  jalannya  pengurusan  Perseroan  oleh  Direksi  dan  Laporan  jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

b.     Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
6. Penegasan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha Perseroan.

>> https://drive.google.com/file/d/1zQ2_OH7nrXIz6fCwre9qqIXxRq2_DsZH/view?usp=drive_link <<